KYC e Verificação

Na LibraBet, a segurança e a integridade são os pilares da nossa operação. A verificação da sua identidade não é apenas um requisito legal, mas uma medida essencial para proteger tanto os nossos jogadores quanto a própria plataforma. Ao confirmarmos quem você é, prevenimos atividades fraudulentas, garantimos que os menores de idade não acessem nossos serviços e cumprimos rigorosas regulamentações contra lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Este processo é fundamental para manter um ambiente de jogo justo, transparente e seguro para todos.

KYC, ou "Know Your Customer" (Conheça Seu Cliente), é um conjunto de procedimentos obrigatórios que as instituições financeiras e empresas de jogos online, como a LibraBet, devem seguir para verificar a identidade de seus clientes. Este processo envolve a coleta e análise de informações pessoais. O objetivo principal do KYC é identificar e mitigar riscos associados a atividades ilegais, como fraude, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. É uma parte crucial da nossa conformidade regulatória e da nossa dedicação em proteger a comunidade da LibraBet.

A verificação da sua identidade pode ser solicitada em diversos momentos durante a sua jornada na LibraBet. Geralmente, é um requisito antes de processarmos o seu primeiro saque, independentemente do valor. No entanto, reservamo-nos o direito de iniciar o processo de verificação a qualquer momento, especialmente se houver:

• Acúmulo de transações ou depósitos que atinjam um determinado limite regulatório.
• Alterações nas suas informações pessoais ou de pagamento.
• Atividade incomum ou suspeita na sua conta.
• Solicitações de saque de alto valor.
• Requisitos de conformidade impostos pela nossa autoridade de licenciamento.

A prontidão na sua colaboração agiliza este processo, permitindo que você desfrute dos nossos serviços sem interrupções.

Para cumprir com as nossas obrigações regulatórias e garantir a segurança da sua conta na LibraBet, poderemos solicitar uma série de documentos. Estes documentos são categorizados para verificar a sua identidade, endereço e o método de pagamento utilizado. A lista a seguir detalha os tipos de documentos mais comuns que você poderá precisar fornecer.

Para confirmar a sua identidade, solicitaremos um documento oficial com foto. Este documento deve ser válido e legível, mostrando claramente o seu nome completo, data de nascimento e uma fotografia recente. Aceitamos os seguintes tipos de documentos:

• Passaporte: Página com foto e informações pessoais.
• Carteira de Identidade Nacional (RG, Bilhete de Identidade): Frente e verso.
• Carteira de Motorista: Frente e verso.

Certifique-se de que o documento não esteja expirado e que todas as informações estejam visíveis e sem cortes.

Para verificar o seu endereço de residência, pedimos um documento emitido nos últimos três meses que contenha o seu nome completo e endereço. Os documentos aceitáveis incluem:

• Conta de serviço público (água, luz, gás, internet/telefone fixo).
• Extrato bancário ou de cartão de crédito.
• Declaração de imposto de renda.
• Contrato de aluguel (comprovado por recibo recente).

O documento não pode ter mais de 90 dias e deve exibir claramente o nome do emissor, a data de emissão e o seu endereço completo. Não aceitamos comprovantes de endereço de caixas postais.

A verificação do método de pagamento é crucial para prevenir fraudes e garantir que os fundos sejam originários de uma fonte legítima pertencente ao titular da conta LibraBet. Os documentos solicitados variam conforme o método de pagamento:

• Cartões de Crédito/Débito: Uma foto da frente e do verso do cartão. Por segurança, você pode cobrir os oito dígitos do meio do número do cartão na frente e o código CVV/CVC no verso. Os primeiros seis e os últimos quatro dígitos do número do cartão, seu nome e a data de validade devem estar visíveis.
• Carteiras Eletrônicas (e-wallets): Uma captura de tela da sua conta da carteira eletrônica mostrando o seu nome completo, e-mail ou ID da conta, e o saldo atual.
• Transferências Bancárias: Um extrato bancário recente ou uma captura de tela do seu banco online mostrando o seu nome completo, número da conta e o logotipo do banco.

Todos os detalhes devem ser claros e legíveis. As informações devem corresponder ao titular da conta LibraBet.

Em certas situações, especialmente para transações de alto valor ou quando houver suspeita de risco, a LibraBet pode precisar realizar uma Due Diligence Aprimorada (EDD). Isso pode incluir a solicitação de informações e documentos adicionais para verificar a origem dos fundos que você utiliza em nossa plataforma. O objetivo é garantir a conformidade com as regulamentações anti-lavagem de dinheiro. Poderemos solicitar:

• Comprovante de salário ou extratos de pagamento.
• Declarações de imposto de renda que comprovem a origem dos fundos.
• Documentos que atestem a venda de propriedades ou ativos.
• Extratos bancários detalhados mostrando o histórico das transações.

Entendemos que esta solicitação pode parecer invasiva, mas é um requisito legal essencial para manter a segurança e a integridade de todos os nossos serviços.

Após o envio dos seus documentos, nossa equipe de segurança os revisará cuidadosamente. O processo de verificação geralmente leva entre 24 a 72 horas, dependendo do volume de solicitações e da clareza dos documentos fornecidos. Você será notificado por e-mail sobre o status da sua verificação. Caso haja a necessidade de documentos adicionais ou informações complementares, entraremos em contato. Para agilizar o processo, certifique-se de que todos os documentos estejam legíveis, completos e conforme as especificações.

A LibraBet leva a privacidade e a segurança dos seus dados muito a sério. Todos os documentos e informações pessoais que você nos fornece são tratados com a máxima confidencialidade e armazenados em servidores seguros, protegidos por tecnologias de criptografia avançadas. Acesso a esses dados é restrito a um número limitado de funcionários autorizados, que são treinados para lidar com informações sensíveis. Cumprimos rigorosamente com as leis de proteção de dados, incluindo o GDPR, garantindo que suas informações não sejam compartilhadas com terceiros não autorizados.

A LibraBet está totalmente comprometida com a prevenção da lavagem de dinheiro (AML) e do financiamento do terrorismo. Nossas políticas e procedimentos de KYC são projetados para cumprir com as diretrizes e regulamentações internacionais e locais de AML. Monitoramos ativamente as transações e atividades da conta para identificar e relatar quaisquer comportamentos suspeitos às autoridades competentes. Esta conformidade é vital para proteger a LibraBet e seus usuários contra atividades criminosas e para manter a nossa licença de operação.

É estritamente proibido o acesso e a utilização dos serviços da LibraBet por menores de 18 anos (ou a idade legal de jogo na sua jurisdição, se for superior). A verificação de idade é uma parte integrante do nosso processo KYC. Ao solicitar documentos de identidade, confirmamos que todos os nossos usuários têm a idade legal para jogar. Implementamos medidas robustas para prevenir o acesso de menores, e qualquer conta que se descubra pertencer a um menor será imediatamente encerrada, com todos os fundos retidos e as informações reportadas, se necessário. A proteção de menores é uma responsabilidade que levamos muito a sério.

Se o processo de verificação da sua conta na LibraBet sofrer atrasos ou não for bem-sucedido, entraremos em contato para informar os motivos. As razões comuns incluem documentos ilegíveis, incompletos, expirados ou que não correspondem às informações da sua conta. Em caso de falha na verificação, sua conta poderá ser temporariamente suspensa até que os requisitos sejam atendidos. Em situações mais graves, onde não é possível verificar a identidade ou há suspeitas de fraude, a conta poderá ser permanentemente encerrada. É crucial fornecer documentos precisos e válidos para evitar inconvenientes.

Se você tiver dúvidas sobre o processo de KYC e verificação, precisar de assistência para enviar seus documentos ou encontrar dificuldades, nossa equipe de suporte está pronta para ajudar. Você pode entrar em contato conosco através dos seguintes canais:

• Chat ao Vivo: Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para assistência imediata.
• E-mail: Envie suas perguntas para [email protected].

Nossa equipe fornecerá orientações claras e suporte para garantir que o seu processo de verificação na LibraBet seja o mais tranquilo possível.