KYC e Verifica

A LibraBet, la sicurezza e l'integrità del nostro ambiente di gioco sono fondamentali. La verifica dell'identità non è solo un requisito legale, ma una pratica essenziale per proteggere i nostri giocatori e la nostra piattaforma. Questo processo ci consente di prevenire frodi, riciclaggio di denaro e gioco d'azzardo minorile, garantendo un'esperienza di gioco equa e responsabile per tutti. La tua collaborazione in questo processo è apprezzata e contribuisce a mantenere LibraBet un luogo sicuro per il divertimento.

KYC, acronimo di "Know Your Customer" (Conosci il Tuo Cliente), è una procedura standard nel settore finanziario e del gioco d'azzardo online. Consiste nella raccolta e verifica delle informazioni di identità dei nostri utenti. Questo ci permette di confermare chi sei veramente, di capire meglio le tue attività di gioco e di assicurare la conformità con le normative antiriciclaggio (AML) e antifrode. L'obiettivo principale del KYC è proteggere sia te che LibraBet da attività illecite, fornendo un ambiente di gioco trasparente e regolamentato.

La verifica dell'identità può essere richiesta in diversi momenti durante la tua esperienza su LibraBet. Generalmente, il processo di verifica iniziale si attiva al momento della registrazione o quando raggiungi determinate soglie di deposito o prelievo. Tuttavia, potremmo richiedere ulteriori verifiche in qualsiasi momento se:

• Sospettiamo attività insolite o fraudolente sul tuo conto.
• Le informazioni fornite inizialmente non sono chiare o complete.
• Si verificano cambiamenti significativi nel tuo comportamento di gioco o nelle tue transazioni.
• Sono necessari aggiornamenti periodici delle tue informazioni ai sensi delle normative vigenti.
• La nostra autorità di licenza o altre autorità competenti lo richiedono.

È importante notare che LibraBet si riserva il diritto di sospendere l'attività del conto o bloccare i prelievi fino al completamento della verifica.

Per completare il processo di verifica, ti verranno solitamente richiesti vari tipi di documenti. Questi sono suddivisi in categorie specifiche per confermare la tua identità, il tuo indirizzo e il metodo di pagamento utilizzato. La lista esatta può variare a seconda della tua giurisdizione e delle circostanze specifiche del tuo conto. Tutti i documenti devono essere validi, non scaduti e presentare tutte le informazioni chiaramente leggibili.

Per confermare la tua identità, ti chiederemo di fornire una copia di un documento di riconoscimento ufficiale. Questo documento deve mostrare chiaramente il tuo nome completo, la data di nascita, la fotografia e la data di scadenza. Accettiamo i seguenti tipi di documenti:

• Passaporto: Una copia a colori della pagina con la foto.
• Carta d'Identità Nazionale: Una copia a colori di entrambi i lati.
• Patente di Guida: Una copia a colori di entrambi i lati.

Assicurati che tutte le informazioni siano leggibili e che il documento non sia scaduto. Potremmo richiedere un selfie con il documento in mano per una verifica aggiuntiva.

Per verificare il tuo indirizzo di residenza, avremo bisogno di un documento ufficiale che mostri il tuo nome completo e il tuo indirizzo. Questo documento deve essere recente, emesso negli ultimi tre mesi. Esempi accettati includono:

• Bolletta di utenza (elettricità, gas, acqua, internet, telefono fisso).
• Estratto conto bancario o di carta di credito.
• Lettera ufficiale da un'autorità governativa.
• Certificato di residenza rilasciato dal comune.

I documenti devono essere intestati a te e mostrare chiaramente la data di emissione. Non accettiamo estratti conto online senza intestazione ufficiale o bollette di telefonia mobile.

Per prevenire frodi e garantire che i fondi provengano da fonti legittime, è necessario verificare il metodo di pagamento utilizzato per i depositi su LibraBet. I requisiti variano a seconda del metodo:

• Carte di Credito/Debito: Una copia a colori di entrambi i lati della carta. Sul fronte, puoi oscurare le prime 6 e le ultime 4 cifre del numero della carta (lasciando visibili le 6 cifre centrali e le ultime 4). Sul retro, oscurare il codice CVV/CVC, ma la firma deve essere visibile. Il tuo nome sulla carta deve corrispondere al nome registrato sul tuo conto LibraBet.
• Portafogli Elettronici (es. Skrill, Neteller): Uno screenshot del tuo account e-wallet che mostri il tuo nome completo, l'indirizzo email associato e l'ID dell'account.
• Bonifico Bancario: Uno screenshot o una copia di un estratto conto bancario che mostri il tuo nome, il numero di conto e il logo della banca.

Assicurati che tutte le informazioni sensibili non necessarie siano oscurate per la tua sicurezza.

In alcuni casi, potremmo richiedere informazioni sulla fonte dei fondi utilizzati per il gioco d'azzardo. Questo rientra nelle nostre procedure di Due Diligence Rafforzata (EDD) ed è un requisito imposto dalle normative antiriciclaggio. Potrebbe essere necessario fornire documenti che attestino l'origine del tuo patrimonio o dei tuoi guadagni, come ad esempio:

• Buste paga o contratti di lavoro.
• Dichiarazioni dei redditi.
• Documenti di vendita di proprietà.
• Documentazione relativa a eredità o donazioni.
• Estratti conto bancari che mostrano l'afflusso di fondi.

Queste richieste vengono fatte solo quando strettamente necessario e con la massima discrezione, per garantire la conformità e proteggere l'integrità finanziaria della piattaforma LibraBet.

Una volta inviati i documenti richiesti, il nostro team di verifica esaminerà attentamente le informazioni. Il processo è solitamente rapido ed efficiente. Generalmente, ci impegniamo a completare la verifica entro 24-48 ore dalla ricezione di tutti i documenti validi e leggibili. Tuttavia, in periodi di elevato volume di richieste o se sono necessarie ulteriori informazioni, i tempi potrebbero prolungarsi. Ti terremo informato sullo stato della tua verifica tramite email o notifiche sul tuo conto LibraBet. Per accelerare il processo, assicurati che i documenti siano chiari, completi e conformi ai requisiti specificati.

La protezione dei tuoi dati personali è una priorità assoluta per LibraBet. Tutti i documenti che ci invii sono trattati con la massima riservatezza e archiviati in modo sicuro, in conformità con le normative sulla protezione dei dati, incluso il GDPR. Utilizziamo tecnologie di crittografia avanzate per proteggere le tue informazioni da accessi non autorizzati o divulgazioni. I tuoi dati vengono utilizzati esclusivamente per scopi di verifica e conformità legale e non vengono condivisi con terze parti non autorizzate. Per maggiori dettagli su come gestiamo i tuoi dati, consulta la nostra Informativa sulla Privacy.

LibraBet è pienamente impegnata nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le nostre procedure KYC e di verifica sono parte integrante del nostro programma di conformità Antiriciclaggio (AML). Collaboriamo strettamente con le autorità di regolamentazione e applichiamo rigorosi controlli interni per identificare e prevenire qualsiasi attività sospetta. Questo include il monitoraggio delle transazioni, la segnalazione di attività insolite alle autorità competenti e l'applicazione di misure restrittive sui conti che non rispettano le nostre politiche AML. La tua collaborazione è vitale per mantenere LibraBet un ambiente di gioco pulito e sicuro.

Il gioco d'azzardo è severamente vietato ai minori di 18 anni. La verifica dell'età è una componente cruciale del nostro processo KYC e della nostra politica di gioco responsabile. Richiediamo la prova dell'età per tutti i nostri giocatori per assicurarci che solo gli adulti legalmente autorizzati possano utilizzare i nostri servizi. Qualsiasi tentativo di aggirare i controlli sull'età comporterà la chiusura immediata del conto e la confisca di eventuali vincite. LibraBet si impegna a proteggere i minori e a promuovere pratiche di gioco responsabili.

Se la tua verifica dovesse subire ritardi o non andare a buon fine, ti contatteremo immediatamente per spiegare il motivo. Le cause comuni includono documenti illeggibili, scaduti, incompleti o non conformi ai nostri requisiti. Ti forniremo istruzioni chiare su come risolvere il problema, ad esempio inviando documenti alternativi o correggendo quelli esistenti. Durante il periodo in cui la verifica è in sospeso, potrebbero esserci restrizioni sul tuo conto, come l'impossibilità di prelevare fondi. La mancata collaborazione o la fornitura di informazioni false potrebbe portare alla sospensione o alla chiusura permanente del tuo conto LibraBet.

Comprendiamo che il processo di verifica possa sollevare domande o preoccupazioni. Il nostro team di supporto clienti è a tua completa disposizione per assisterti in ogni fase. Se hai bisogno di chiarimenti sui documenti richiesti, sui tempi di elaborazione o su qualsiasi altro aspetto della verifica, non esitare a contattarci. Puoi raggiungerci tramite la chat live sul nostro sito web o inviando un'email al nostro indirizzo di supporto. Siamo qui per rendere il processo il più semplice e trasparente possibile per tutti gli utenti di LibraBet.